پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم
بروزرسانی: 14:52
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  آرژانتین درگیر جنگ جدید علیه تروریسم دیجیتال؛ کیف پول های رمزنگاری تحت نظارت شدید قرار گرفتند
زوم ارز- بین الملل- 2  روز پیش - دوشنبه 6 مرداد 1404، 10:43 78722761


آرژانتین درگیر جنگ جدید علیه تروریسم دیجیتال؛ کیف پول های رمزنگاری تحت نظارت شدید قرار گرفتند به گزارش زوم ارز، واحد اطلاعات مالی آرژانتین (UIF) تصمیم گرفته است تا چندین کیف پول رمزنگاری ...
آرژانتین - تأمین مالی تروریسم - تروریسم - رمزنگاری - کیف پول - تأمین مالی - مالی


2 -
  آموزش تخصصی مدیران بیمه آرمان در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 3  روز پیش - یکشنبه 5 مرداد 1404، 11:08 78715405


روابط عمومی شرکت بیمه آرمان اعلام کرد: دوره آموزشی سطح متوسط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور مدیران ارشد شرکت در محل ستاد مرکزی برگزار شد. - این دوره در راستای اجرای ماده ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - بیمه - مدیران - قانون مبارزه با پولشویی


3 -
  با صدور بخشنامه جلوی فساد گرفته نمی شود
فرتاک نیوز- سیاسی- 7  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 23:10 78693028


رییس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی به دلیل تأخیر چندساله در پیاده سازی زیرساخت های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی تأکید کرد که صرفاً با با بخشنامه ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - اعمال محدودیت - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه - اطلاعات


4 -
  تلاش های دولت برای خروج از لیست سیاه FATF به کجا رسید؟
رویداد 24- سیاسی- 8  روز پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 15:17 78682752


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش های ایران برای عادی سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه سازی های بین المللی انجام ...
شورای عالی - تأمین مالی تروریسم - عادی سازی - لیست سیاه FATF - سازی - شورای - بین المللی


5 -
  اولتیماتوم بانک مرکزی/ حساب های اجاره ای به پایان خط رسیدند!
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 8  روز پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 10:20 78680416


در روزهای جنگ 12 روزه ایران و اسراییل، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای سختگیرانه، کنترل دقیق هویت مشتریان و تراکنش های مالی را به شبکه بانکی کشور تکلیف کرد تا تهدیدهای امنیتی و مالی به حداقل برسد.
بانک - بانک مرکزی - شبکه بانکی کشور - بانکی - شبکه بانکی - تأمین مالی تروریسم - روزه


6 -
  تلاش های ایران برای خروج از لیست سیاه FATF با هدف منافع ملی است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 8  روز پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 09:32 78680029


تلاش های ایران برای عادی سازی پرونده در گروه ویژه اقدام مالی(FATF) با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه سازی های بین المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان. - معاون وزیر اقتصاد: تلاش ...
منافع ملی - لیست سیاه FATF - لیست سیاه - عادی سازی - ایران - سازی - تلاش


7 -
  بخشنامه فوری بانک مرکزی: تراکنش های مشکوک مسدود می شوند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 9  روز پیش - دوشنبه 30 تیر 1404، 22:32 78677740


بانک مرکزی با بخشنامه ای فوری، کنترل هویت مشتریان، مسدودسازی حساب های مشکوک و محدودسازی تراکنش های پرریسک را الزامی کرد. - بخشنامه فوری بانک مرکزی: تراکنش های مشکوک مسدود می شوند بانک ...
بانک مرکزی - بخشنامه - بانک - مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشکوک


8 -
  مبارزه با پولشویی پشت شیشه نمایشگاه؟ آقای وزیر اقتصاد، فساد بیرون از سالن در جریان است!
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 10:45 78665579


به گزارش زیرنویس، در حالی بحران های اقتصادی و تخلفات مالی در کشور هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند که امروز یکشنبه 29 تیر ماه، سید علی مدنی زاده، - گروه : شناسه : 290753 29 تیر 1404 - 10:42 مبارزه ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - نمایشگاه - امور اقتصادی و دارایی - اقتصادی - تخلفات مالی - امور اقتصادی


9 -
  بازدید وزیر اقتصاد از مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 10  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 09:53 78665165


سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد. - این نمایشگاه ...
تأمین مالی تروریسم - اقدامات - نمایشگاه - تروریسم - پولشویی - تأمین مالی - مبارزه


10 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
رونویس- اقتصادی- 11  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:02 78663621


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون - دستگاه


11 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
آفتاب نو- اقتصادی- 11  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:01 78663617


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - اقتصاد


12 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
سرنویس- اقتصادی- 12  روز پیش - جمعه 27 تیر 1404، 16:08 78653413


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: ...
دستگاه های نظارتی - دستگاه - قانون مبارزه با پولشویی - اتباع خارجی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


13 -
  گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
ایلنا- اقتصادی- 12  روز پیش - جمعه 27 تیر 1404، 12:30 78652114


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ...
اتباع خارجی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی - مالی - هیئت مدیره - مبارزه - تأمین مالی تروریسم


14 -
  اظهارات منتسب به رییس مرکز اطلاعات مالی تکذیب شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 14  روز پیش - چهارشنبه 25 تیر 1404، 17:37 78640879


مرکز اطلاعات مالی مطلب مندرج به نقل رییس این مرکز درباره انتقاد از تأخیر در سیاست های حمایتی در بازار سرمایه را تکذیب کرد. - به گزارش بازار ، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی روز چهارشنبه ...
اطلاع - سیاست های حمایتی - اطلاعات - بازار سرمایه - مالی - تأمین مالی تروریسم - رییس


16 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


17 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 17  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


18 -
  گردش مالی هنگفت چند شرکت متعلق به اتباع
روز نو- اقتصادی- 18  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 23:22 78611696


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ بر 433 هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد. - روزنو :رییس مرکز اطلاعات ...
اتباع خارجی - میلیارد تومان - مالی - گردش مالی - اطلاعات - شناسایی - میلیارد


19 -
  اعداد شوکه کننده از گردش مالی چند شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
عصر ایران- بین الملل- 18  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 16:00 78608674


این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - خروج ارز از کشور - فرمانده کل ارتش - پایگاه هوایی - اتباع خارجی - دخالت


20 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی
تابناک- اقتصادی- 18  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 13:00 78607189


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - هادی ...
اتباع خارجی - خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت - مالی - شناسایی - اقتصادی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز چهارشنبه 8 مرداد 1404 (+جدول)
نقل و انتقالات پرسپولیس همین الان منفجر شد | آخرین خبر از نقل و انتقالات پرسپولیس امروز چهارشنبه 8 مرداد 1404
خروجی بعدی پرسپولیس مشخص شد؛ مقصد استقلال است!؟
استقلال در آستانه یک خرید جنجالی دیگر؛ تماس مسئول نقل و انتقالات با مهاجم پرسپولیسی!
پیش بینی قیمت دلار، طلا و سکه امروز 8 مرداد 1404/دلار در مرز 90 هزار تومان؛ طلا و سکه گرفتار دو نیروی متضاد
شوک تازه به نیروهای شرکتی؛ اعلام روش تبدیل وضعیت 700 هزار نفر از نیرو های شرکتی
سیما: آل کثیر در فضای مجازی دلخوری هواداران را جبران کند/ در موقعیت تلخ و نگران کننده ای هستیم
تعطیلی ادارات و بانک ها فردا پنجشنبه 9 مرداد 1404 + اسامی شعب کشیک بانکها
قیمت دینار و نرخ جدید ارز اربعین اعلام شد
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه 8 مرداد 1404
پشت پرده شرط عجیب برای امضای قرارداد با پرسپولیس فاش شد!
تصاویری هولناک از بزرگترین زلزله زمین/ روسیه به طرز عجیبی لرزید! +ویدیو
انتقاد شدید از عکس جنجالی رضا رشیدپور با عوامل برنامه عشق ابدی
دولت درباره تعطیلی هفته آینده و چهارشنبه ها تصمیم گرفت
حاشیه تازه در ورزش رزمی؛ شکایت پیشکسوت تکواندو از پدر مبینا نعمت زاده
زمان رفع اختلال تلویزیون های دوو و اسنوا اعلام شد
مرگ مشکوک یک نوعروس؛ ماجرا چیست؟
توصیه هایی پلیس فتا برای زائران اربعین
پخش زنده بازی والیبال برزیل - چین امروز چهارنشبه 8 مرداد 1404 + تماشای آنلاین
شکایت رسمی اپرا از مایکروسافت به دلیل وادار کردن کاربران به استفاده از مرورگر اج در برزیل
خدمات سیار پزشکی در شمال افغانستان برای مهاجران بازگشته از تاجیکستان
صدور سند مالکیت برای تخت جمشید

موضوعات داغ:
انتقالات پرسپولیس
نقل و انتقالات
بازیکن پرسپولیس
تبدیل وضعیت
سخنگوی دولت
نقل و انتقالات پرسپولیس
دادگستری استان
باشگاه پرسپولیس
کمیسیون اقتصادی مجلس
شبکه سه سیما
سندباد
سکه تقلبی
دیاپازون
سید محسن علوی
سرقت طلا
ماهواره نظامی
آقای گل جهان
عایق
سیروز کبدی
پرونده قضایی
رصدخانه رادیویی
گولن
علیرضا سمیع آذر
هفت شهیدان
سپاه حفاظت هواپیمایی
ارزش پول ملی
سیدمحمود رضوی
433 نفر
داریوش فرهود
محمد لاهوتی
سرویس اطلاعات خارجی روسیه
حذف چهار صفر از پول ملی
خانواده های معظم شهدا
دادگستری استان سمنان
نمایندگان سابق مجلس
بزرگسالان پرسپولیس
مطالبات گندم کاران
نماینده شاهین شهر
دستگاه های اجرایی
مدیریت مصرف انرژی
گروه صنعتی انتخاب
حذف صفر از پول ملی
ولودیمیر زلنسکی
آقای رییس جمهور
مجلس نمایندگان
بازار طلا و سکه
پرداخت مطالبات
گروهک تروریستی
فاطمه مهاجرانی
مشکلات بهداشتی
نطق میان دستور
سرویس اطلاعات
لیست بازیکنان
اراذل و اوباش
حمله مسلحانه
شورای اسلامی
وحید هاشمیان
رییس کمیسیون
کارت اعتباری
کلاهبرداران
زمین لرزه ای
هزار تومانی
استان سمنان
تعیین تکلیف
ساختار قدرت
رییس بهداشت
مدیریت مصرف
نیروگاه هسته ای فوکوشیما
استخدامی آموزش و پرورش
نقل و انتقالات استقلال
سخنگوی باشگاه استقلال
حجت الاسلام والمسلمین
سازمان های بین المللی
سازمان برنامه و بودجه
ایرادات شورای نگهبان
رییس کمیسیون کشاورزی
کمیسیون کشاورزی مجلس
تیم فوتبال پرسپولیس
وزارت میراث فرهنگی
رییس کمیسیون عمران


 

مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.